Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новороссийская управляющая компания»
1.3. Место нахождения эмитента: 353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Рубина, д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1072315006334
1.5. ИНН эмитента: 2315135870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42106-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17768
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: «08» июня 2015г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Рубина, д.25;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по московскому времени;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования не направляются.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 45 минут по московскому времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «11» мая 2015 г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли по итогам за 2014 год, выплата дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новороссийская управляющая компания», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания с 11.00 до 15.00 по адресу: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Рубина 25, ОАО «Новороссийская управляющая компания».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новороссийская управляющая компания» Т.П. Громова
3.2. Дата: 30.04.2015г. м.п.