Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменнефтеспецтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТНСТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000, г.Тюмень, ул. 8 Марта, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027200778000
1.5. ИНН эмитента: 7202029848
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32331-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bus72.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое(очередное, внеочередное) -годовое (очередное) собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 02 июня 2015 года в 10 час. 00 мин. (время местное).
Место проведения собрания и регистрации участников: г.Тюмень, ул. Кирова, д. 46, Нотариус Ефремова Л.А.
почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: 625000, г.Тюмень, ул. 8 марта, д. 1
2.4.Дата и время регистрации участников собрания: 02 июня 2015 года в 09 час. 30 мин. (время местное)
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2015 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменнефтеспецтранс».
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов по акциям и порядок их выплаты. Выплата вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
2. Утверждение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров ОАО «Тюменнефтеспецтранс».
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Тюменнефтеспецтранс».
4. Утверждение аудитора ОАО «Тюменнефтеспецтранс».
5.Реорганизация ОАО «Тюменнефтеспецтранс» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью;
•Определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
•Определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
•Определение порядка и условий реорганизации;
•Определение порядка формирования имущества создаваемого юридического лица;
•Определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;
•Образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
•Избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
6. Назначение ответственного лица за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица.
7. Утверждение Передаточного акта.
8. Утверждение Устава создаваемого юридического лица.
9. Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «Тюменнефтеспецтранс» в форме преобразования в ООО «Тюменнефтеспецтранс».
В соответствии с п.1 ст.75, п.2 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, проголосовавшие против принятия решения о реорганизации Общества, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принявшие участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Цена выкупа одной акции Общества согласно решения Совета директоров от 30.04.2015г. составляет 212 рублей 63 копейки за одну обыкновенную акцию и 212 рублей 63 копейки за одну привилегированную акцию.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено по почте или представлено лично (при предъявлении паспорта) в письменной форме по месту нахождения Общества с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально. Нотариальное удостоверение подписи акционера не требуется, если указанные документы будут представлены им лично (при предъявлении паспорта) в Общество и подписаны в присутствии уполномоченного лица Общества.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания с 30 апреля 2015 г. по адресу г.Тюмень, ул. 8 марта, д. 1, ОАО «Тюменнефтеспецтранс» в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:
-акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-представителю акционера (физического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально;
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Е.С.Семеняко
3.2. Дата: 01 мая 2015 года