Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АПЕЙРОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПЕЙРОН"
1.3. Место нахождения эмитента: 603004, г. Нижний Новгород , пр. Ленина, д. 123, к. 102
1.4. ОГРН эмитента: 1025202262348
1.5. ИНН эмитента: 5256028406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5256028406
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2015 года
2.3. Время проведения общего собрания акционеров: 08 часов 30 минут
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: гор. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 34, к. 22
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 08 часов 00 минут
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 00 часов 00 минут 16 мая 2015 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "АПЕЙРОН" за 2014 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО "АПЕЙРОН" за 2014 год.
3. О внесении изменений в Устав ОАО "АПЕЙРОН".
4. Об избрании генерального директора ОАО "АПЕЙРОН".
5. Об избрании ревизора ОАО "АПЕЙРОН".
6. Об утверждении аудитора ОАО "АПЕЙРОН".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться начиная с 16 мая 2015 года ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных нерабочих дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по адресу: гор. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 34, к. 22.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Д.В. Шиловский
3.2. Дата: 06.05.2015 г.