СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Брянское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Брянскземпроект»
1.3. Место нахождения: 241050, г.Брянск, ул. С.Перовской, д. 63
1.4. ИНН: 3234050595
1.5. ОГРН: 1033265023802
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 42531-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13553
2. Содержание информации
В соответствие с п.75.1 и п.75.5 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем о принятии Генеральным директором общества 05.05.2015 г. решения о проведении годового общего собрания акционеров:
• форма проведения общего собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
• дата, место, время проведения общего собрания: 19 июня 2015 г., г.Брянск, ул. С.Перовской, д.63, 12 час. 00 мин.
• время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 11 час. 30 мин.;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.05.2015 г.;
• повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета ОАО “Брянскземпроект”, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года;
2. Назначение Генерального директора ОАО “Брянскземпроект”;
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО “Брянскземпроект”;
4. Утверждение аудитора ОАО “Брянскземпроект”;
5. Реорганизация ОАО «Брянское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (ОАО “Брянскземпроект”) в форме преобразования в ООО “Брянскземпроект”;
6. Утверждение порядка обмена акций на доли;
7. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Брянское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (ОАО “Брянскземпроект”) в форме преобразования в ООО “Брянскземпроект”;
8. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Брянское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (ОАО “Брянскземпроект”) к ООО “Брянскземпроект”;
9. Утверждение Устава ООО “Брянскземпроект”;
10. Назначение Генерального директора ООО “Брянскземпроект”;
11. Назначение аудитора ООО “Брянскземпроект” и передачи ему функции ревизора;
12. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО «Брянское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (ОАО “Брянскземпроект”) в форме преобразования в ООО “Брянскземпроект”.
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: – с информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, ул. С.Перовской, д.63, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
• телефон для справок: (4832) 64-97-73
3. Подпись
3.1. Должность: Генеральный директор ОАО «Брянскземпроект»
3.2. Фамилия: О.Г.Беликова
3.3. Дата: 06.05.2015 г.
М.П.