ОАО "Заря"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЗАРЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗАРЯ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ 346842, Ростовская область Неклиновский район с. Петрушино ул. Стахановская д. 87 А
1.4. ОГРН эмитента 1026101346260
1.5. ИНН эмитента 6123003690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35125-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19208
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2015 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2015 г., протокол № 1.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗАРЯ» 16 июня 2015 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)..
2.3.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАРЯ»: Ростовская область, Неклиновский район,с.Петрушино,ул.Стахановская,д.87А
2.3.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАРЯ» 11-00 (время московское).
2.3.4. Определить время начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗАРЯ» 10-30 (время московское).
2.3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗАРЯ» 12 мая 2015 года.
2.3.6. Поручить генеральному директору ОАО «ЗАРЯ» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Заря".
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, о дивидендах Общества за 2014 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
2.3.8. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАРЯ».
2.3.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАРЯ» должны быть:
• либо разослано почтовым уведомлением акционерам ОАО «ЗАРЯ», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания;
• либо опубликовано в газете «Приазовская степь;
• либо вручено лично под роспись акционерам.
2.3.10. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «16» июня 2015 года, акционерам предоставляются:
1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2. Годовой отчет Общества;
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
6. Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 мая по 15 июня 2014 года включительно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, 346842, Ростовская область, Неклиновский район, с. Петрушино, ул. Стахановская 87а, помещение рыбоперерабатывающего цеха.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Слепченко П.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” 05 2015 г. М.П.