Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Косметика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Косметика"
1.3. Место нахождения эмитента: 248010, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, 39
1.4. ОГРН эмитента: 1024001338316
1.5. ИНН эмитента: 4028016960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09727-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4028016960
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 16 июня 2015 года, 15 часов 00 мин., 248010, г.Калуга, ул.Комсомольская роща, д.39.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2015 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 27 мая 2015 года в рабочие дни c 09-00 до 11-00 по адресу: 248010, г.Калуга, ул.Комсомольская роща, д.39.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А.Сергеева
3.2. Дата: 13 мая 2015 года