Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Строитель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Строитель»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 352690, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Пролетарская, 201 а
1.4. ОГРН эмитента: 1022303448232
1.5. ИНН эмитента: 2325005862
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12155
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2015г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г.Апшеронск ул.Пролетарская 201А;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования не направляются.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2015г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение регламента работы. Назначение рабочих органов собрания: председателя, секретаря, президиум и счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, распределение прибыли, пояснительной записки, заключение проверки независимого аудита.)
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
8. О продаже имущества Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материал) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие на общем собрании, для ознакомления в месте нахождения общества в рабочие дни с 9 утра до 16 часов. Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в день проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Строитель" Н.В. Леденёва
3.2. Дата: 13.05.2015г. м.п.