Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Единый информационный расчетно-консультационный центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЕИРКЦ»
1.3. Место нахождения эмитента
156013, г.Кострома, проспект Мира, 37-39/28
1.4. ОГРН эмитента
1084401010924
1.5. ИНН эмитента
4401095504
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
13426-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15049
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться бюллетени для голосования:
дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2015 г.
время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по Московскому времени.
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 156013, город Кострома, проспект Мира, 37-39/28
почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования – 156013, город Кострома, проспект Мира, 37-39/28
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 14 часов 30 минут по Московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования ( в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – собрание акционеров проводится в форме собрания
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29.05.2015
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2015 года по 26 июня 2015 года, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 156013, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
А.И.Дмитриев
3.2. Дата “18”мая2015г.