1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «СПАТ-3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПАТ-3»
1.3. Место нахождения эмитента 640027, РФ, Курганская область, г. Курган, ул. Некрасова, 26
1.4. ОГРН эмитента 1024500521100
1.5. ИНН эмитента 4501003306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45548-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14533
2. Содержание сообщения
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «26» июня 2015 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Курган, ул. Набережная, 12, 2 этаж, каб. 24.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (собрания) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 640018, Курганская область, город Курган, ул. Набережная, 12.
Порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: в соответствии с Уставом ОАО «СПАТ-3»: опубликование сообщения на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14533, а также направление сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Наблюдательного совета Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения Общего собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2014 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
3. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества;
4. Заключение ревизионной комиссии Общества;
5. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
6. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
7. Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
8. Проект устава Общества (в новой редакции);
9. Протокол № 13/2015 заседания Наблюдательного совета ОАО «СПАТ-3» от 15.05.2015 г.;
10. Проект решения годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СПАТ-3», может быть получена акционерами по следующему адресу: Курганская область, город Курган, ул. Набережная, 12, каб. 24 в рабочие дни с «05» июня 2015 года по «25» июня 2015 года (с 9:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов) и в день проведения собрания до момента его закрытия.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляется по данным реестра акционеров по состоянию на «25» мая 2015 г.
3. Подпись
3.1. Директор Е.В. Тихонова
3.2. Дата “18” мая 2015 г. М.П.