Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Белгородский трест инженерно- строительных изысканий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Белгородтисиз»
1.3. Место нахождения эмитента 308007, Белгородская область, г.. Белгород, ул. Шершнева, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1023101650934
1.5. ИНН эмитента 3124010110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41784-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:
собрание
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров:
24 июня 2015 года
2.3. Место проведения общего собрания акционеров:
Россия, г. Белгород, ул. Шершнева, д. 1а.
2.4. Время начала общего собрания акционеров:
15 часов 00 минут
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
бюллетени не направляются
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
14 часов 00 минут
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
нет
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
24 мая 2015г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Белгородтисиз» за 2014г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Белгородтисиз» за 2014г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета Директоров ОАО «Белгородтисиз».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Белгородтисиз».
5. Утверждение аудитора ОАО «Белгородтисиз» на 2015г.
6. Избрание счетной комиссии ОАО «Белгородтисиз».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами Гражданского Кодекса РФ.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С необходимой информацией можно ознакомиться начиная с 25 мая 2015г. в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00) у секретаря ОАО «Белгородтисиз» Карпенко Л.С. по адресу: Россия, г. Белгород, ул. Шершнева, д. 1а, приемная. При себе необходимо иметь паспорт. Дополнительно вся необходимая информация для акционеров будет размещена на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации (http://www.e-disclosure.ru).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Белгородтисиз» Е.Г. Мальцев
/подпись/
М.П.
3.2. Дата «15» мая 2015г.