1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Черкесский трест инженерно-строительных изысканий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Черкесск ТИСИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г.Черкесск, ул.Красноармейская, 59/76
1.4. ИНН эмитента 0901021140
1.5. ОГРН эмитента 1020900508122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33650-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6844
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 23 июня 2015г.
Место проведения собрания: Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Красноармейская, 59/76.
Время проведения собрания: начало собрания 11 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 10 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2015г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества.
2. Выборы членов совета директоров общества.
3. Выборы ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. О выплате дивидендов за 2014 год.
2.7. Порядок ознакомления с материалами повестки дня годового общего собрания акционеров: С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 03 июня 2015 года с 09 -00 час до 17-00 час. в кабинете бухгалтерии ОАО «ЧеркесскТИСИЗ» по адресу , г.Черкесск, ул.Красноармейская, 59/76.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Цеков
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 15 г. М.П.