1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Северспецподводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССПС"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. М.Горького 10/1
1.4. ОГРН эмитента: 1028900578607
1.5. ИНН эмитента: 8903002370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32267-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363375/
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие.
2.3.Дата, место и время проведения общего собрания: 15 мая 2015 г., 629730, ЯНАО, г.Надым, проезд 14-ый, 10 часов.
2.4. Кворум общего собрания: 9915 голоса, или 67,2% от общего количества голосующих акций эмитента.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
5.О дивидендах за 2014 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
1.По первому вопросу повестки дня "Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров" итоги голосования:
"За" –9915 (100%)голосов, принимавших участие в голосовании,
"Против" – 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
2.По второму вопросу повестки дня "Избрание членов счетной комиссии" итоги голосования:
"За" предложенный состав счетной комиссии (М.А. Брёхова, Е.Н. Евенко, С.В. Мухаметов) – 9915 (100%)голосов, принимавших участие в голосовании,
"Против" – 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
3.По третьему вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) за 2014 год" итоги голосования:
"За" - 9915 голосов (100%);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов.
4.По четвертому вопросу повестки дня "Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года" итоги голосования таковы:
"За": 9915 голосов (100%),
"Против" 0 голосов,
"Воздержался": 0 голосов (0).
5. По пятому вопросу повестки дня "О дивидендах за 2014 год" итоги голосования таковы:
"За": 9915 голосов (100%),
"Против" 0 голосов,
"Воздержался": 0 голосов.
6.По шестому вопросу повестки дня
"Избрание членов Совета директоров Общества" итоги голосования таковы:
"За" Гасюк А.Л. - 8200 голосов,
"За" Караяниди Д.И. - 2210 голосов,
"За" Карпова И.В.- 6359 голосов,
"За" Рябикова Н.Б. - 2368 голосов,
"За" Беляков А.Н. – 10094 голоса,
"За" Насыров Ф.З. - 10093 голоса,
"За" Фролов С.А. - 10251 голоса.
"Против всех кандидатов": 0 голосов,
"Воздержался по всем кандидатам": 0 голосов.
Подсчет голосов производился на условии кумулятивного голосования.
7.По седьмому вопросу повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии" итоги голосования таковы:
"За" Ануфриева А.С. – 3764 голосов,
"За" Стогниёва Е.В. - 0 голосов,
"За" Шляхкатая Т.Г. - 0 голосов,
"За" Киселева Н.В. – 3075 голосов,
"За" Мухаметов С.В. – 3076 голосов.
"Против" – 0 голосов,
"Воздержался" – 0 голосов.
В подсчете голосов не участвовали акции, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления.
8. По восьмому вопросу повестки дня "Утверждение аудитора Общества" итоги голосования таковы:
"За": 9915 голосов (100%),
"Против" 0 голосов,
"Воздержался": 0 голосов.
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Избрать счетную комиссию в составе:
М.А. Брёхова,
Е.Н. Евенко,
С.В. Мухаметов.
3. "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) за 2014 год".
4. "Чистые убытки, полученные обществом по итогам деятельности за 2014 год в сумме 151 053 тыс.руб., утвердить".
5. "Дивиденды за 2014 год не объявлять и не выплачивать"
6. Избрать членами Совета директоров ОАО "Северспецподводстрой":
Белякова Александра Николаевича – главного механика службы РиОТ ОАО "ССПС",
Насырова Фарида Замильевича – индивидуального предпринимателя,
Фролова Сергея Александровича - директора по экономике и финансам ОАО "ССПС",
Гасюк Анару Леонидовну – начальника отдела Территориального управления Росимущества в ЯНАО,
Карпову Иоину Валерьевну – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в ЯНАО.
7. Избрать членами ревизионной комиссии:
Киселеву Нину Владимировну - главный специалист по финансовым и кредитным вопросам (заместитель главного бухгалтера ОАО "ССПС",
Мухаметова Сергея Викторовича – механика службы РиОТ ОАО "ССПС",
Ануфриеву Анастасию Сергеевну – ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в ЯНАО.
8. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ", г. Омск.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.05.2015 г.
Генеральный директор
ОАО "Северспецподводстрой"
Т.Р. Гилязутдинов
20.05.2014 г.