Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие положения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АС Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АС Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, дом 34, корпус 5

1.4. ОГРН эмитента: 1071690075511

1.5. ИНН эмитента: 1660108891

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57109-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16222

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: собрание состоится 22 июня 2015 года в 13 часов 30 минут по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34, корп. 5, конференц-зал.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2015 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание рабочих органов годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества и утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого аудитору.

4. Выборы Ревизора Общества.

5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 июня 2014 года по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д.2А, кабинет № 402, с 09:00 до 17:00 (в рабочие дни). Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

3.Подпись

3.1. Представитель по доверенности Давлетшин А.Р.

(подпись)

3.2. Дата « 20 » мая 2015 года

М. П.