ОАО "Дагестанстрой"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента -Открытое акционерное общество
«Дагестанстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента -ОАО «Дагестанстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 367013, г. Махачкала, пр. Гамидова, 27
1.4. ОГРН эмитента 1020502526626
1.5. ИНН эмитента 0541001957
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3 3 6 2 9 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dag-stroy.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24300;
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата проведения общего собрания: 19 мая 2015 года.
2.4. Место проведения общего собрания: Махачкала, проспект Гамидова, 27, кабинет генерального директора.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Утвердить годовой отчет , бухгалтерскую отчетность и финансовые результаты за 2014 год.
Результаты голосования:
«За»-5702 голоса ( 100% от числа голосующих)
«Против»- нет голосов
«Воздержался»- нет голосов
Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудиторской фирмы по результатам аудиторской проверки за 2014 год.
Результаты голосования
«За»-5702 голоса ( 100% от числа голосующих)
«Против»- нет голосов
«Воздержался»- нет голосов
- Избрать новый состав Совета директоров в количестве 5 человек.
Результаты голосования:
«За»-5702 голоса ( 100% от числа голосующих)
«Против»- нет голосов
«Воздержался»- нет голосов
- Избрать членами совета директоров общества:
-Залбекова Магомедсаида Абдулмажидовича
-Ахмедова Магомеда Ибрагимовича
- Агаева Рамазана Сагидовича
- Адзиева Омара Нурмагомедовича
- Рамазанова Газимагомеда Набиюллаевича
Результаты голосования: «ЗА»
-Залбеков М.А. -7315 голосов
-Ахмедов М.И- 5950 голосов
- Агаев Р.С. - 5860 голосов
- Адзиева О.Н. -5150 голосов
- Рамазанов Г.Н. – 4235 голосов
Против всех кандидатов- нет голосов
Воздержался по всем кандидатам -нет голосов
Недействительных- нет бюллетеней
Избрание нового состава ревизионной комиссии
Результаты голосования:
По кандидатуре – Гашимов А.М.
«За»-486 голоса ( 100% от числа голосующих)
«Против»- нет голосов
«Воздержался»- нет голосов
По кандидатуре- Абасов М.Ч.
«За»-486 голоса ( 100% от числа голосующих)
«Против»- нет голосов
«Воздержался»- нет голосов
По кандидатуре -Магомедов П.Г.
«За»-486 голоса ( 100% от числа голосующих)
«Против»- нет голосов
«Воздержался»- нет голосов
Утверждение аудитора ( аудиторской фирмы) на 2015 год
Результаты голосования:
Утвердить аудиторскую фирму АК «ПРОФАУДИТ» ( член СРО НП «Аудиторская ассоциация Содружество» Свидетельство о членстве № 4122 ОРНЗ 11206003926) Аудитором на 2015 год.
«За»-5702 голоса ( 100% от числа голосующих)
«Против»- нет голосов
«Воздержался»- нет голосов
Утверждение рекомендации по распределению прибыли и размере дивидендов
Результаты голосования
«За»-5702 голоса ( 100% от числа голосующих)
«Против»- нет голосов
«Воздержался»- нет голосов
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет , бухгалтерскую отчетность и финансовые результаты за 2014 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудиторской фирмы по результатам аудиторской проверки за 2014 год.
3. Избрать в состав Совета директоров общества.
-Залбекова Магомедсаида Абдулмажидовича
-Ахмедова Магомеда Ибрагимовича
- Агаева Рамазана Сагидовича
- Адзиева Омара Нурмагомедовича
- Рамазанова Газимагомеда Набиюллаевича
4. Избрать в состав ревизионной комиссии
-Гашимов А.М.
- Абасова М.Ч.
- Магомедов П.Г.
5. Утвердить аудиторскую фирму АК «ПРОФАУДИТ» (член СРО НП «Аудиторская ассоциация Содружество» Свидетельство о членстве № 4122 ОРНЗ 11206003926) Аудитором на 2015 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания-19 мая 2015 года
3. подпись
3.1.1 Генеральный директор подпись Адзиев О.Н.
3.1.2 Секретарь подпись Магомедова З.Г.
3.1.3.Счетная комиссия подпись Ахмедов М.И.
Подтверждаю принятие общим собранием участников ОАО «Дагестанстрой» указанных в нем решений и состав участников присутствовавших при их принятии.
Зарегистрировано в реестре за №4-2948 от 19.05.2015 года. Взыскано по тарифу 4500 рублей
Нотариус- Гаджимагомедов Ахмед Абубакарович.
3.2 дата 20.05.2015 года