Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агропромстройкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агропромстройкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 73
1.4. ОГРН эмитента: 1027401864599
1.5. ИНН эмитента: 7453041880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45696-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7453041880
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного вручения (направления) бюллетеней для голосования до проведения собрания;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 июня 2015 года, г. Челябинск, ул. 1-я Потребительская, 1а, 10 час. 00 мин. (время местное), 454053, г. Челябинск, ул. 1-я Потребительская, 1а;
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 час. 00 мин. (время местное).
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2015 года.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Обществом по результатам 2014 года, размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Одобрение крупной сделки между ОАО «Агропромстройкомплект» и АО «Газпромнефть-Терминал» по продаже недвижимого имущества по цене 35 000 тыс. руб. (НДС не предусмотрен):
•Покупатель: Акционерное общество «Газпромнефть-Терминал».
•Продавец: Открытое акционерное общество «Агропромстройкомплект».
•Предмет договора купли-продажи:
1)Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – под расширение производственной базы; площадь 2700 кв.м.; адрес (место положения): Россия, Челябинская область, Сосновский район, п. Федоровка; кадастровый номер: 74:19:2002001:113;
2)Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – под производственную базу; площадь 12346 кв.м.; адрес (место положения): Россия, Челябинская область, Сосновский район, в районе п. Федоровка; кадастровый номер: 74:19:20 02 001: 0296;
3)Сооружение – подъездной железнодорожный путь, протяженность 154,1 м., по адресу: Челябинская область, Сосновский район, в районе п. Федоровка; условный номер: 74-74-19/035/2005-208;
4)Сооружение – подъездной железнодорожный путь, протяженность 522,3 м., по адресу: Челябинская область, Сосновский район, ст. Асфальтная; кадастровый номер: 74:19:20 02 001:0005:8607:1000/55Г9;
5)Сооружение – полигон, общая площадь 1800 кв.м., по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Федоровка; кадастровый номер: 74:19:20 02 001:0022:008157:1000/1.
8.Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Агропромстройкомплект», Положение о Совете директоров ОАО «Агропромстройкомплект», Положение об общем собрании акционеров ОАО «Агропромстройкомплект», Положение о ревизионной комиссии ОАО «Агропромстройкомплект».
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: пpедоставить инфоpмацию (матеpиалы) пpи подготовке к проведению годового общего собpания акционеров Общества для ознакомления акционеpам не позднее 1 июня 2015 года по адресу, г. Челябинск, ул. 1-я Потребительская, 1а, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.соответствующий орган Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Саутин А.Е.
3.2. Дата: 21 мая 2015