Сведения о раскрытии акционерным обществом в сети Интернет
О проведение Годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Ангарское управление энергосистемы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АУЭС
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 18
1.4. ОГРН эмитента 1023800515727
1.5. ИНН эмитента 3801048497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20565-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=976
2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров ОАО АУЭС (Протокол №02-15 от 20.05.2015): О проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО АУЭС в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки для и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения- 25 июня 2015 года
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Открытое акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания», объект № 1445, комната № 514
Время начала собрания: 14 ч. 00 мин.
Время начала регистрации акционеров: 11 ч. 45 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО АУЭС – 01.06.2015г.
Повестка дня Годового Общего Собрания акционеров ОАО АУЭС
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
11. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ангарское управление энергосистемы»:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года, а также по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты устава и положений об органах управления и контроля Общества.
- проекты решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества.
Можно ознакомиться, начиная с «03» июня 2015 г. по «24» июня 2015 г. по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 45, строение 18, кабинет генерального директора, а также «25» июня 2015 г. по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор п/п В.А. Батюнин
(подпись)
3.2. Дата « 22 » Мая 20 15 г. М. П.