Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Опытно-промышленная Верхне-Мутновская ГеоЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак.Королева, д. 60.
1.4. ОГРН эмитента: 1054100011668
1.5. ИНН эмитента: 4101100400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32465 – F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8515
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2015 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, д. 60.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, д.60.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) или дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 14 час. 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий Устав Общества, с учетом изменений и дополнений;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 мая 2015 года по 11 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, д.60;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.vmgeopp.rushydro.ru.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.Л. Безотечество
(подпись) М.П.
3.2. Дата 22 мая 2015 г.