Сообщение “О проведении общего собрания акционеров акционерного общества”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Институт «Ростовский Водоканалпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1026103290696
1.5. ИНН эмитента 6164103165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30992-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5723
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года;
место проведения общего собрания акционеров: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 7;
время проведения общего собрания акционеров: в 9-45 часов по московскому времени
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9-30 часов по московскому времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 июня 2015 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2014 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно по адресу: 344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, дом 17 или 125047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 7, ежедневно в рабочие дни с 10 до 13 часов, начиная с 9 июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Управляющая организация
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа ГМС»
в лице Генерального директора ______________ Молчанов Артем Владимирович
(подпись) Фамилия И.О.
3.2. Дата «25» мая 2015 г. М.П.