Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рыбхоз Красногвардейский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рыбхоз Красногвардейский»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309930, Белгородская область, Красногвардейский район, село Верхняя Покровка, ул. Советская, д. 7а
1.4. ОГРН эмитента 1023100932103
1.5. ИНН эмитента 3111000650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15664
2. Содержание сообщения
2.1. Раскрываемые дополнительные сведения: о проведении годового общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров:
годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:
24 июня 2015 года, Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Верхняя Покровка, ул. Советская, д. 7а (в актовом зале предприятия) в 16 часов 00 минут;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не применяется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров:
15 часов 30 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - отсутствует, поскольку годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
02 июня 2015 года
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Рыбхоз Красногвардейский», годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2014 год, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в ОАО «Рыбхоз Красногвардейский» в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Верхняя Покровка, ул. Советская, д. 7а
Телефон для справок: 8 (47247) 6-65-85
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Н. Геворкян
ОАО «Рыбхоз Красногвардейский» (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” Мая 20 15 г. М.П.