Дополнительные сведения:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калининградский мясоперерабатывающий завод «Дейма»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМПЗ «Дейма»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Полесск, Калининградской области, ул. Заводская, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1023902270853
1.5. ИНН эмитента 3922001038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02267-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19122
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров: РФ, г. Полесск, Калининградской области, ул. Заводская, д. 15.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 11:00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10:30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04..06.2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «КМПЗ «Дейма» за 2014 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2014 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КМПЗ «Дейма».
4. Об избрании Ревизора ОАО «КМПЗ «Дейма».
5. Об утверждении аудитора ОАО «КМПЗ «Дейма».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа: РФ, г. Полесск, Калининградской области, ул. Заводская, д.15
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КМПЗ «Дейма» Болдырев А.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 14 г. М.П.