Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АРТИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АРТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 152620, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д. 50, комн. 202
1.4. ОГРН эмитента: 1027601301771
1.5. ИНН эмитента: 7612018737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02625-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7612018737
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 152620, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д. 50, комн. 202
Время проведения общего собрания акционеров: с 13 часов 00 минут (время московское).
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 30 минут (время московское).
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2015 г.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках за 2014 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Избрание ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора.
8.Об одобрении сделки (сделок), связанной с заключением кредитных договоров/договоров о предоставлении кредитных линий.
9.Об одобрении сделки (сделок), связанной с выдачей банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АРТИ».
10.Об одобрении сделки (сделок), связанной с передачей в залог имущества ОАО «АРТИ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АРТИ».
11.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью, связанных с предоставлением ОАО «АРТИ» обеспечения исполнения обязательств третьих лиц.
12.Об определении максимальной суммы сделки (сделок), совершение которых возможно по результатам участия ОАО «АРТИ» в процедурах, предусмотренных Федеральными законами от 5.04.2013 года №44-ФЗ, от 18.07.2011 года №223-ФЗ.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по месту нахождения общества в период с 08 июня 2015 года по 29 июня 2015 года включительно.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Игошина
3.2. Дата: 25.05.2015