Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Центральное дорожно-эксплуатационное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центральное ДЭУ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Тюмень, ул.Миусская, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027200794158
1.5. ИНН эмитента: 7202077707
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00441-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7202077707
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Центральное ДЭУ»
625000 г. Тюмень, ул. Миусская, 3
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Центральное ДЭУ»
Открытое акционерное общество «Центральное ДЭУ» (далее – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
6) Прочие вопросы
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 26 июня 2015 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, ОАО «Центральное ДЭУ».
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в прядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.
Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в общем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 625000 г. Тюмень, ул. Миусская, 3, ОАО «Центральное ДЭУ».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 23 июня 2015 года, включительно.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 6 июня 2015 г. по 25 июня 2015 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, ОАО «Центральное ДЭУ», а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2015 года, по месту его проведения.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 6 июня 2015 года.
Совет директоров ОАО «Центральное ДЭУ»
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Фархутдинов Артем Равилевич
3.2. Дата подписи: 26.05.2015 г. М.П.