Сообщение
о созыве общего собрания акционеров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Агростепь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Агростепь»
1.3. Место нахождения эмитента
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 112/85
1.4. ОГРН эмитента
1076167000656
1.5. ИНН эмитента
6167089871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
34880-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16282
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года,
- место проведения общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 14а
- время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени;
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9-00 часов по московскому времени;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится не форме заочного голосования
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 05 июня 2015 года;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества), распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года.
2) Избрание членов совета директоров общества.
3) Избрание ревизора общества.
4) Утверждение аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, для ознакомления в течение 20 дней до его проведения по адресу 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, 112/85
в рабочие дни с 9-00 до 17-00 .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Агростепь» ___________________ М. В. Исупов
(подпись)
3.2. Дата “26” мая 2015 г.
М.П.