Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦСД»
1.3. Место нахождения эмитента Приморский край, г.Владивосток, ул.Светланская, 72
1.4. ОГРН эмитента 1082536014120
1.5. ИНН эмитента 2536210349
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32819-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20321
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «25» июня 2015 г. в «14» час. «00» мин. по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 72, кабинет исполнительного директора ОАО «ЦСД»;
Собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): «13» час. «00 мин.;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения-собрание;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «02» июня 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2014 года.
3. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «03» июня 2015 г. по дату проведения собрания с 9-00 до 17-00 по адресу: 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72, ОАО «ЦСД». Указанная информация (материалы) предоставляется участникам Общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ___________ И.Н. Евдокимов
(подпись)
3.2. Дата: «25» мая 2015 г. М.П.