Информация о решениях принятых на общем собрании (единственным акционером).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество «Яснозоренское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Яснозоренское»
1.3. Место нахождения эмитента 309300, Белгородская область, Ракитянский район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1
1.4. ОГРН эмитента 1043100501421
1.5. ИНН эмитента 3102018098
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42914–А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26228
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
26 мая 2015 года
Белгородская область, Ракитянский район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1.
2.4. Кворум общего собрания.
32000 голосов (100%).
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества;
"ЗА" - 32000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год;
"ЗА" - 32000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года;
"ЗА" - 32000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
"ЗА" - 32000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
"ЗА" - 32000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год;
"ЗА" - 32000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
7. Об одобрении крупных сделок;
"ЗА" - 32000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
"ЗА" - 32000 голосов (100%), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием (единственным акционером).
1. Избрать счетную комиссию Общества в составе:: Криворутченко А.Н., Носова И.Н., Огиенко Л.И.
2. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и об убытках АО «Яснозоренское» за 2014 год.
3. Принять рекомендации Совета директоров Общества: не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным акциям, не распределять убытки Общества по результатам 2014 года.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Орлова А.В., Ноздрина Е.А., Терещенко П.В., Леонов В.В., Мишнева Н.Д.
5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Ельникова Т.Ф., Кулешова С.Н. Попова В.П.
6. Утвердить аудитора Общества на 2015 год аудиторскую фирму – ЗАО «Лоцман».
7. Одобрить крупные сделки.
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Яснозоренское» ______________ Н.Д. Мишнев
3.2. Дата: 27 мая 2014 года.