Сообщение
О проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания-Нефтеюганск»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания -Нефтеюганск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮТЭК - Нефтеюганск»
1.3. Место нахождения эмитента 628309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, муниципальное образование город Нефтеюганск, улица Киевская, промзона.
1.4. ОГРН эмитента 1048602803127
1.5. ИНН эмитента 8604033719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32442-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6704
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения годового общего собрания акционеров собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. дата проведения годового общего собрания акционеров: «26» июня 2015 года.
место проведения годового общего собрания акционеров: 628309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципальное образование город Нефтеюганск, улица Киевская, промзона.
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 50 минут.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2015 г.
2.5.повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об избрании совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
5. О распределении прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2014 год и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
6. Об утверждении аудитора Общества и утверждение формы договора, заключаемого с аудитором Общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее чем 05 июня 2015 года.
К сообщению о проведении годового общего собрания должны быть приложены следующие документы:
1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
2. Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии, поступивших в Общество, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию.
3. Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества, поступивших в Общество, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.
4. Годовой отчет ОАО «ЮТЭК - Нефтеюганск» за 2014 год.
5. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
6. Проект договора с аудитором Общества.
7. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК - Нефтеюганск».
8. Копия протокола заседания Совета директоров общества (предварительное утверждение годового отчета общества за 2014 год, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, решение о проведении годового общего собрания акционеров).
Адрес по которому можно ознакомится с предоставляемыми материалами: 628309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное образование город Нефтеюганск, промзона, улица Киевская.
3. Подпись
3.1. Директор ________________________ А.И. Бессонов
3.2. Дата "27"мая 2015 г. М.П.