1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Башметалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Башметалл"
1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Айская, д.46
1.4. ОГРН эмитента: 1020202550829
1.5. ИНН эмитента: 0274075230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02096-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1149
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем, что в соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного общества «Башметалл» (место нахождение общества: 450077, РБ, г. Уфа, ул. Айская, д. 46) от 27.05.2015 г. (Протокол № 27) годовое общее собрание акционеров ОАО «Башметалл» будет проводится в форме совместного присутствия 30 июня 2015 г. по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 227 в 14.00 часов местного времени со следующей повесткой дня:
1) Утверждение устава ОАО «Башметалл» в новой редакции.
2) Избрание председателя общего собрания акционеров общества.
3) Признание действующих на момент проведения настоящего общего собрания акционеров Положения об Общем собрании акционеров общества, изменений и дополнений к такому положению, Положения о совете директоров общества, Положения о генеральном директоре общества, не подлежащими для исполнения Обществом..
4) Утверждение нового Положения о генеральном директоре общества.
5) Признание действующего на момент проведения настоящего общего собрания акционеров Положения о ревизионной комиссии общества не подлежащим для исполнения Обществом, и Утверждение нового Положения о ревизоре общества.
6) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
7) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
8) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года..
9) Избрание членов совета директоров общества.
10) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
11) Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров будет составлен 8 июня 2015 года.
Регистрация лиц, участвующих в собрании будет производиться 30 июня 2015 года с 13.30 до 14.00 часов местного времени.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) общества не вправе принимать участие в голосовании.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и надлежаще заверенную копию доверенности для передачи обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 227 в любой день, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 часов местного времени.
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров:
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- копия протокола заседания Совета директоров общества от 27.05.2015 г.
- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Башметалл»;
- информация о кандидатах в члены ревизионной комиссии; совет директоров, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества;
- копия годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год;
- копия заключения ревизионной комиссии;
- копия аудиторского заключения;
- проект устава ОАО «Башметалл» в новой редакции;
- проект Положения о ревизоре общества;
- проект Положения о генеральном директоре общества.
Информация предоставляется в виде копий соответствующих документов бесплатно при обращении акционера или его представителя по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 227.
Генеральный директор В.Ф. Авхадеев