Сведения о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Новороссийская передвижная механизированная колонна-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НПМК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Элеваторная 33
1.4. ИНН эмитента: 2315070527
1.5. ОГРН эмитента: 1032309084466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30201-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22565
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 30 июня 2015 года;
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут;
Место проведения собрания: г. Новороссийск, ул. Элеваторная 33
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): годовое собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 июня 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 09..00 до 16.00. (перерыв с 12.00. до 13.00.) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПМК-1» А.П. Толстиков
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2015 г. М.П.