Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод по термической обработке твердых бытовых отходов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод ТО ТБО"
1.3. Место нахождения эмитента: 119261, г.Москва, Ленинский пр-кт, д. 70/11
1.4. ОГРН эмитента: 1025100845406
1.5. ИНН эмитента: 5190400081
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02393-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190400081
2. Содержание сообщения
На основании Устава открытого акционерного общества «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов», пункта 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Завод по термической обработке твердых бытовых отходов» 29 июня 2015 года в 14 часов (начало регистрации акционеров и их представителей в 13 часов 30 минут) по адресу: 183034, г.Мурманск , ул.Домостроительная, дом 34 с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. О дивидендах.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 02 июня 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в соответствии с Уставом Общества (форма прилагается).
4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе, проекты решений по вопросам повестки дня.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания по адресу: г.Мурманск, ул. Домостроительная, д.34, кабинет главного бухгалтера, с понедельника по пятницу с 10 часов до 15 часов , начиная с 09.06.2015 года, тел. 43-51-67.
5. Лицом, осуществляющим функции счетной комиссии назначить регистратора Общества закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Заключить договор с ЗАО « Компьютершер Регистратор» на выполнение функций счетной комиссии.
6. Заключить договор по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с закрытым акционерным обществом «Триада Плюс».
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (форма прилагается).
8. Председателем годового общего собрания акционеров назначить Осокина Дмитрия Анатольевича, а секретарем годового общего собрания акционеров Титарчук О.В.
.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Роговский К.А.
3.2. Дата: 28.05.2015