Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "69 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "69 РЗ РАВ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калининград, пос. Прегольский
1.4. ОГРН эмитента: 1093925027734
1.5. ИНН эмитента: 3905608915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04949-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3905608915
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «69 РЗ РАВ» от 27 мая 2015 года (Протокол составлен 27 мая 2015 года) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «69 РЗ РАВ», которым установлены:
2.1. форма проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие);
2.2. дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
- Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Калининградская область, г. Калининград, улица Старшины Дадаева, 55;
- Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени;
- Почтовый адрес: 236016, Калининградская область, г. Калининград, улица Старшины Дадаева, 55.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 30 июня 2015года в 11часов 00 минут по местному времени;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) --------------------;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2015 года (конец операционного дня);
2.6. повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение изменений в Устав Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу Калининградская обл., г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 55 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор - первый заместитель генерального директора ОАО «69 РЗ РАВ» ______________ В.А. Потапов
3.2. Дата подписи: 28.05.2015 г. М.П.