Информация о проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Ямальская железнодорожная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯЖДК»
1.3. Место нахождения эмитента 629300 Ямало-Ненецкий автономный округ г. Новый Уренгой ул.. 26 съезда КПСС д.3
1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8904042048
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН) 1038900746103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32126-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19538
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщаем, что в соответствии с решением совета директоров ОАО «ЯЖДК» от «25» мая 2015 года, Протокол № 132 (дата составления протокола «28» мая 2015 года), состоится годовое общее собрание акционеров общества:
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров 26 июня 2015 г.
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров: 12ч. 00 мин. местн. времени.
2.5. Место проведения общего собрания акционеров Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д.3.
2.6. Время начала регистрации акционеров: 11ч. 30 мин. местного времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «5» июня 2015 года.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков);
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
5. Выплата членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций;
6. Выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов совета директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»;
11. Об одобрении договора на выполнение начально-конечных операций по станции Коротчаево являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо - ОАО «РЖД»)..
2.8. С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в годовом, общем собрании акционеров могут ознакомиться с 5 июня 2015г. по 26 июня 2013г. кроме выходных и праздничных дней с 09.00 до 18.00 по адресу: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д. 3..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Я.С.. Крафт
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 20 15 г. М. П.