ОАО "Грознефтегаз"
Информация о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
________________________________________
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Грознефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Грознефтегаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, д. 2 «а»
1.4. ОГРН эмитента: 1022002543144
1.5. ИНН эмитента: 202003571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10931
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Грознефтегаз»
в форме совместного присутствия (собрания).
Дата общего собрания акционеров Общества: 24 июня 2015 г.
Собрание состоится по адресу: г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1, ОАО «НК «Роснефть», комн. 313 (зал заседаний)
Начало собрания в 11 часов 00 минут.
Начало регистрации в 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 27 мая 2015 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества: направляется заказными письмами
информационного сообщения.
В общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций
Общества.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых
результатах) Общества за 2014 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового (по итогам
2014 г) общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества;
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, г. Грозный, Ленинский район,
ул. им. С.Ш. Лорсанова, д. 2 «а», в период с 01 по 23 июня 2015 г. включительно, по рабочим дням, а также 24 июня 2015 года
по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________ М.З. Эскерханов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "02" июня 2015 г.