Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ПРОМТЕХМОНТАЖ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПРОМТЕХМОНТАЖ"

1.3. Место нахождения эмитента: 214031, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д.9а

1.4. ОГРН эмитента: 1026701428115

1.5. ИНН эмитента: 6731032190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04869-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19566

2.1. Форма проведения годового общего собрания -собрание (совместное присутствие)

2.2. Дата , место, время проведения годового общего собрания акционеров – - « 5 » июня 2015г, собрание провести по месту нахождения Общества – г.Смоленск, ул.Индустриальная, д.9-а

Время начала собрания назначить на 15 часов 00 минут по местному времени 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров

- 5 июня 2015 г с 14 часов 30 минут часов по московскому времени

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - не предусмотрено Почтовый адрес общества , по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования -не предусмотрено.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 12 мая 2015 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:

1. Выборы счетной комиссии.

2. Утверждение Порядка ведения Общего собрания.

3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков, отчета ревизионной комиссии.

4. Распределение прибылей и убытков Общества.

5. Выборы Совета директоров Общества.

6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О выплате дивидендов.

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания Акционеры Общества могут ознакомиться с указанными документами по адресу: г.Смоленск, ул.Индустриальная, д.9 «А» с 15 мая 2015г. по 5 июня 2015г. по рабочим дням с 10-00 до 15-00.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ГалактионовА.С.

3.2 Дата 01.06.2015