Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «53 арсенал»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «53 арсенал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «53 арсенал»
1.3. Место нахождения эмитента 606077, Нижегородская область, Володарский район, р.п. Юганец, ул.Парковая, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1105249001120
1.5. ИНН эмитента 5214010100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704726257
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «53 арсенал» и назначить его проведение в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить датой составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «08» июня 2015 года.
Определить датой, временем и местом проведения годового общего собрания акционеров ОАО «53 арсенал»: годовое общее собрание акционеров будет проходить «29» июня 2015 года с 12.00 часов (по местному времени) по адресу: г. Москва, ул.Стромынка, д. 18, корп.13;
Определить датой, временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «53 арсенал»: регистрация участников собрания будет проводиться «29» июня 2015 года с 11.00 до 11.30 часов (по местному времени) по адресу: г. Москва, ул.Стромынка, д. 18, корп.13;
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «53 арсенал»:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размерах и сроках выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «53 арсенал»:
- годовой отчет ОАО «53 арсенал»;
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «53 арсенал»;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «53 арсенал»;
-сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «53 арсенал»;
-проект протокола годового общего собрания акционеров ОАО «53 арсенал»;
-форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «53 арсенал».
Осуществить извещение акционеров о предстоящем собрании в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в срок за 20 дней до даты его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации В.А. Рац
(подпись)
3.2. Дата “ 02 06 20 15 г. М.П.