Сообщение о дополнительных сведениях «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аммоний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аммоний»
1.3. Место нахождения эмитента 423650, РТ, г.Менделеевск, Промзона
1.4. ОГРН эмитента 1061674035257
1.5. ИНН эмитента 1627005779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56937-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19587
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2015 года, представительство ОАО «Аммоний» в, г. Казань, ул. Подлужная д.19, к.401, 12 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «16» июня 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
7. Утверждение размера вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2014 году членами Совета директоров, ревизионной комиссии, секретаря Совета директоров и сроков этих выплат.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно будет ознакомиться не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, по следующему адресу Республика Татарстан, Менделеевск, Промзона, офис ОАО «Аммоний», в рабочие дни с 8 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аммоний»
(подпись)
М.П. С. И. Шевченко
3.2. Дата “ 05 ” июня 20 15 г.