Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Диметра-Агро"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Диметра-Агро"

1.3. Место нахождения эмитента: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34

1.4. ОГРН эмитента: 1085753000057

1.5. ИНН эмитента: 5753044503

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43548-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753044503

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Диметра-Агро» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 302028, город Орел, улица Салтыкова-Щедрина, д.34.

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года

Место проведения: Российская Федерация, 302028, город Орел, улица Салтыкова-Щедрина, д.35.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 июня 2015 года

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2. О выплате дивидендов.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизора Общества.

5. Об избрании Аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Информация предоставляется акционерам по адресу фактического места нахождения Общества: Российская Федерация, 302028, город Орел, улица Салтыкова-Щедрина, д. 34.

Информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения годового собрания акционеров.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Диметра-Агро»:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- информация о кандидатах в органы управления (Совет директоров, Ревизор, Аудитор);

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Диметра-Агро».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.В. Кириллин

3.2. Дата: 05.06.2015