1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Спецтеплохиммонтаж”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СТХМ»
1.3. Место нахождения эмитента 636000 Томская обл., г.Северск, Автодорога, 2/4, стр.7
1.4. ОГРН эмитента 1027001683983
1.5. ИНН эмитента 7024002585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11488-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23962
http://sthm.e-disclosure.tomsk.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях, а именно: о созыве общего годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «26» мая 2015г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «26» мая 2015г. Протокол № 15-001.014/014
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров :
1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса за 2014 год, расходования прибыли, счетов прибылей и убытков, рассмотрение заключения внешнего аудитора.
2. Утверждение новой редакции Устава Общества в связи с приведением его в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2. Для внесения в бюллетень для голосования утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров: Голубева О.В., Долгов Б.Л., Кормашов А.Б.., Кормашов Д.Б., Кормашов М.Б., Шуплецов Е.А.
3. Для внесения в бюллетень для голосования утвердить следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии: Деева О.Г., Ризоватова И.К.
4. В качестве внешнего аудитора общества утвердить ООО «СТКМ-АУДИТ».
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, порядок и сроки ознакомления с указанными материалами:
• информация о созыве общего собрания акционеров;
• информация об изменениях в устав;
• отчет Совета директоров ОАО «Спецтеплохиммонтаж» за 2014г. перед Общим собранием акционеров;
• годовой отчет ОАО «Спецтеплохиммонтаж» за 2014г.;
• баланс за 2014 год;
• счета прибылей и убытков, проект распределения прибыли за 2014 год;
• заключение внешнего аудитора;
• информация о кандидатах в члены Совета Директоров;
• информация о кандидатах в члены Ревизионной Комиссии;
• бюллетени для голосования 5 шт.
• С материалами собрания можно ознакомиться после 01 июня 2015г. в рабочие дни с 08.00 до 17.00 в ОАО «Спецтеплохиммонтаж» по адресу: Томская область, г.Северск, Автодорога, 2/4 строение 7 (административное здание ОАО «Спецтеплохиммонтаж»), зал заседаний.
7. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. Право на участие в общем собрании имеют лица, зарегистрированные в списке акционеров по состоянию на 26 мая 2015 года.
8. Утвердить дату, место и время проведения общего собрания. Собрание состоится 26 июня 2015 года по адресу: Россия, Томская область, г.Северск, Автодорога, 2/4 строение 7 (административное здание ОАО «Спецтеплохиммонтаж»), зал заседаний.
9. Утвердить время начала и окончания регистрации участников общего собрания. Начало работы собрания в 17.00. Регистрация участников собрания будет производиться в день проведения собрания акционеров с 15.45 до 16.45.
10. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания (приложение № 6). Опубликовать текст сообщения в газете «Новое время» г.Северск.
11. Утвердить мероприятия по подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "Спецтеплохиммонтаж"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «28» мая 2015 г.
_____________________ Д.Б. Кормашов
М.П.