Сообщение о существенном факте
(сведения о проведении общего собрания акционеров)
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации- наименование) Открытое акционерное общество
«Балтийский комбинат»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БалКо»
1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, 238340, Калининградская область, г.Светлый, ул.Пионерская,1
1.4.ОГРН эмитента 1023902092576
1.5. ИНН Эмитента 3913000729
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02644-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Http:www.e-disklosure.ru/portal/company.aspx?id=16228
2.Содержание сообщения.
2.1.Вид общего собрания:
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Балтийский комбинат»
2.2.Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата и место проведения общего собрания.
10 июня 2015 года, г.Светлый Калининградской области,ул.Пионерская,д.1.
2.4. Кворум общего собрания.
Внесено в реестр на 4 июня 2014г 39 акционеров. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций Общества- 50271.Зарегистрировались на собрании: 3 акционера и 2 их полномочных представителя, которые в совокупности обладают 49987 штук голосующих акций, что составляет 99,44% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
2.Избрание Совета директоров Общества;
3.Избрание ревизионной комиссии Общества;
4.Утверждение аудитора Общества;
2.6.Решения по 1,2,3,4вопросам повестки дня приняты.
2.7.Дата составления протокола общего собрания- 11 июня 2015г.
3.Подпись
3.1. Наименование должности
Уполномоченного лица эмитента ___________ И.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО «Балтийский комбинат» (подпись) К.П. Гутник
3.2.Дата «11» июня 2015г.