ОАО "Холзун"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Холзун"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холзун"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Банное
1.4. ОГРН эмитента: 1065405121572
1.5. ИНН эмитента: 5405320456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 27844-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21579
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: Россия, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с.Банное, дата проведения – 16 июня 2015 года, 12 ч. 00 м.
2.3. Кворум общего собрания: присутствовало 74661 голос (63,62%)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об избрании членов счетной комиссии;
2. Об избрании членов Совета директоров;
3. Об утверждении аудитора;
4. Об утверждении членов состава ревизионной комиссии;
5. Об утверждении годового отчета;
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
7. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
8. Об избрании директора ОАО «Холзун».
Все решения приняты единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Избрать счетную комиссию: Битешева Николая Ивановича, Апитова Вячеслава Александровича, Лебедева Сергея Семеновича.
2) Избрать членов Совета директоров в следующем составе: Ефимов Дмитрий Сергеевич; Арепьев Андрей Анатольевич; Крапивин Михаил Геннадьевич; Чевалков Иван Викторович; Лукашев Александр Николаевич; Соколов Виктор Николаевич; Сабашкина Марина Ивановна.
3) Утвердить аудитора Общества — Индивидуального предпринимателя Фомину Людмилу Александровну.
4) Утвердить следующий состав ревизионной комиссии:
- Чевалкова Наталья Максимовна, Апитова Айнура Маисовна, Ожигов Николай Федорович
5) Утвердить годовой отчет ОАО «Холзун».
6) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Холзун».
7) Чистую прибыль отчетного периода в размере 1 147 000 рублей оставить не распределенной и направить ее на приобретение основных средств ОАО «Холзун»
8) Избрать директором ОАО «Холзун» Лукашева Александра Николаевича сроком на пять лет. Поручить Арепьеву Андрею Анатольевичу подписать трудовой договор.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2015 года, номер протокола отсутствует