Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Северо-Кавказский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институ по землеустройству»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СевкавНИИгипрозем»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
1.4. ОГРН эмитента 1030700228459
1.5. ИНН эмитента 0711011137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34459-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure. ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Совместное присутствие акционеров;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Годовое общее собрание акционеров проводиться 25. 06.2015г.
по адресу: г. Нальчик, ул.М.Горького, 3/3, Нотариальная контора, начало собрания 09 часов 00 мин.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)
Время начала регистрации участников собрания 08 часов 45 минут;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
составлен на 19.06.2015г.;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
1). Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3). Утверждение распределения прибыли Общества за 2014 год.
4). Принятие решения о выплате дивидендов.
5). Утверждение заключения ревизора Общества.
6). Избрание Ревизора Общества.
7). Утверждение аудитора Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- заключение ревизора;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в ревизоры общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации по распределению прибыли общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С матералами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:
г. Нальчик, ул. Коллонтай, 6, 2-й этаж, приёмная Генерального директора — с 15.06.2015г. по 24.06.2015г., с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время московское), кроме выходных и праздничных дней .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Кишуков С.Ю.
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «15» июня 2015 г. М.П.