Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Окрытое акционерное общество "Агростройконструкция"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроскон"

1.3. Место нахождения эмитента: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Доронинская, д.48

1.4. ОГРН эмитента: 1033500037086

1.5. ИНН эмитента: 3525015193

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03852-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3525015193/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.2. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров: 23 июня 2015г., г. Вологда, ул. Доронинская, д. 48., 16 час. 00 мин.

2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: направление бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров не предусмотрено.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 15 час. 50 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 30 мая 2015г.

2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров:

- выборы председателя и секретаря собрания;

- выборы счетной комиссии;

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках) за 2014 год, распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

- о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества;

- об избрании членов Совета директоров Общества;

- об избрании членов ревизионной комиссии Общества;

- об утверждении аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: информация (материалы) предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: г. Вологда, ул. Доронинская, д. 48. Для ознакомления с данной информацией (материалами) акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера – дополнительно доверенность.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Агроскон"

__________________ Дурнов В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2015г. М.П.