Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тюменский электромеханический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 625017, Россия, г. Тюмень, Авторемонтная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027200813947
1.5. ИНН эмитента 7204003108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31593-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=15242
2. Содержание сообщения
25 июня 2015 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «ТЭМЗ» (протокол заседания Совета директоров от 25 июня 2015 г.), на котором были приняты следующие решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТЭМЗ» в форме собрания, т..е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование. Дата проведения собрания 24 июля 2015 года, время начала собрания 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания 09 часов 30 минут, место проведения собрания: РФ, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40, офис 407.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТЭМЗ» на основании данных реестра акционеров ОАО «ТЭМЗ», - 06 июля 2015 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам полугодия 2015 года.
4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по размещенным акциям по размещенным акциям по результатам полугодия 2015 г. следующим образом: выплатить дивиденды в равных долях на одну обыкновенную акцию ОАО «ТЭМЗ» и на одну привилегированную акцию типа А ОАО «ТЭМЗ».
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить единоличному исполнительному органу общества осуществить рассылку в установленные уставом общества сроки.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЭМЗ»:
- проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров.
Установить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 25 июня 2015 г. по 24 июля 2015 г. в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: г.Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 18 в рабочие дни с 8:00 до 16:40, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.
8. Утвердить кандидатуру Купцовой М.М. на должность секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. Определить голосующими акциями на внеочередном общем собрании акционеров обыкновенные именные акции.
3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО «ТЭМЗ» ИП Арбузов И.И.
(подпись)
3.2. Дата « 25 » июня 20 15 г. М.П.