ОАО «Автоматика»
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Автоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Автоматика»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Ярославль, ул. Стрелецкая, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027600786982
1.5. ИНН эмитента: 7605002422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05772 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20656
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о созыве внеочередного собрания акционеров с повесткой дня:
- досрочное прекращение полномочий счетной комиссии;
- избрание счетной комиссии;
- утверждение Устава общества в новой редакции согласно ГК РФ закона 99-ФЗ от 05.05.2014г.
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5.
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 5.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров РЕШИЛИ:
Провести внеочередное общее собрание акционеров 02 июля 2015 года. С предложенной повесткой дня в 14.00 по адресу: г. Ярославль ул. Стрелецкая, д.1. Регистрация с 13.00 по тому же адресу. С новой редакцией Устава общества акционеры могут ознакомиться на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20656
«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2015г., Протокол №73
3. Подпись
3.1Председатель Совета директоров
ОАО «Автоматика» Н.А. Горев
3.2. Дата “ 22” июня 2015 г.