Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Грознефтегаз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

________________________________________________________________________________

Сообщение о существенном факте

«О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Грознефтегаз» и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Грознефтегаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Грознефтегаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. С.Ш. Лорсанова, д. 2 «а»

1.4. ОГРН эмитента: 1022002543144

1.5. ИНН эмитента: 2020003571

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10931

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "24" июня 2015 года, 11 часов 00 минут.

Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1, ОАО «НК «Роснефть», комн. 313 (зал заседаний)

2.4. Кворум общего собрания акционеров:

Для проведения годового общего собрания необходимый кворум составляет 83 490 голосов.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых

результатах) Общества за 2014 год;

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года;

4) Избрание членов Совета директоров Общества;

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6) Утверждение Аудитора Общества на 2015 год;

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием участников эмитента:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год;

2) Утвердить годовую бухгалтерскую финансовую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых

результатах) Общества за 2014 год;

3) 3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2014 года в размере 3 664 000,00 руб., следующим

образом:

– на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества 3 663 541,20 руб.

3.2. Оставить нераспределенной часть чистой прибыли Общества за 2014 год в размере 458,80 руб.

3.3. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год в размере 43,88 руб./акц. или 3 663 541,20 руб.

3.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «15» июля 2015 года.

3.5. Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов,

денежными средствами в рублях РФ в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4) Избрать в Совет директоров Общества в количестве 9 человек: Голещихин Станислав Петрович, Меньшонков Сергей Николаевич,

Мухитов Наиль Мансурович, Нестеренко Сергей Михайлович, Эскерханов Муса Зайнадиевич, Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович,

Мамакаев Салман Адланович, Рассуханов Усман Абдул-Азиевич, Таймасханов Галас Султанович;

5) Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек: Земиев Вахид Султанович, Капаев Ибрагим Хазаевич,

Куклин Андрей Игоревич, Мулаев Муса Шедитович;

6) Голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

Утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «Бизнес-Аудит» г. Грозный (ОГРН 1022002543144);

Дата составления и номер протокола годового общего собрания участников эмитента: 26..06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Грознефтегаз» М.З. Эскерханов

(подпись)

3.2. Дата «26» июня 2015 г. М. П.