Сообщение о проведении общего собрания акционеров АО "Златмаш"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Златмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 456208, Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1097404000594
1.5. ИНН эмитента: 7404052938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33342-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20429
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 31 июля 2015 года.
2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров: 456208, Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1, зал заседаний заводоуправления.
2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут местного времени.
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по почтовому адресу: 456208, Челябинская обл., г. Златоуст, Парковый проезд, 1, акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 15 минут местного времени по месту проведения собрания.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Златмаш» Лемешевского Сергея Антоновича.
2. Об образовании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Златмаш».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 456208, Российская Федерация, Челябинская область, город Златоуст, Парковый проезд, 1, акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод», центральная проходная, кабинет № 307 с 08-00 до 17-00 часов местного времени.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ С.А. Лемешевский
3.2. Дата подписи: 26.06.2015 г. М.П.