Сообщение о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Конда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЮТЭК-Конда»
1.3. Место нахождения эмитента: 628200 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Сибирская д.109
1.4. ОГРН эмитента: 1048600103331
1.5. ИНН эмитента: 8616008160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32536-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6715
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания – годовое общее собрание.
Форма проведения – совместное присутствие.
Дата проведения общего собрания – «26» июня 2015 г.
адрес, по которому проводилось собрание: 628200, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, п.г.т. Междуреченский, ул. Сибирская, д.. 109.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества.
1. Об утверждении годового отчета Общества
2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов Общества за 2014 год и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Об утверждении аудитора Общества
6. Об утверждении формы договора, заключаемого с аудитором Общества, а так же размер оплаты услуг аудитора Общества
Общее количество акционеров - владельцев голосующих акций ОАО «ЮТЭК - Конда», принявших участие в Общем собрании акционеров ОАО «ЮТЭК - Конда», составило 2 (два), обладающих правом голоса по 1 982 353 обыкновенным акциям, что составляет 100 % голосов от размещенных ОАО «ЮТЭК - Конда» голосующих обыкновенных акций, в том числе Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (ОАО «ЮТЭК») - 1 011 000 обыкновенных акций, что составляет 51 % голосов, и Муниципальное образование Кондинского района, представляемое Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Кондинский район 971 353 обыкновенных акций, что составляет 49 % голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на Годовом общем собрании акционеров Общества,– 1 982 353;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на Годовом общем собрании акционеров – 1 982 353;
Кворум имеется
Результаты голосования
1. Об утверждении годового отчета Общества
при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
"ЗА" 1 982 353
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2014 год
2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
"ЗА" 1 982 353
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
Решение принято единогласно.
По второму вопросу принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию (ревизора) Общества следующих членов:
- Грубцова Сергея Анатольевича –председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района;
- Чеботаева Дмитрия Анатольевича – начальника казначейства ОАО «ЮТЭК»;
- Куклина Анатолия Михайловича – ведущего юрисконсульта отдела корпоративных отношений ОАО «ЮТЭК».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
"ЗА" 1 982 353
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов Общества за 2014 год и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
"ЗА" 1 011 000
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 971 353
Решение принято большинством голосов
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Распределить прибыль в размере 14 788 949,07 копейки (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок девять рублей 07 копеек), полученную Обществом в 2014 году, следующим образом:
- направить на погашение задолженности по сверхнормативным потерям
- дивиденды за 2014 год не выплачивать
5. Об утверждении аудитора Общества.
при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
"ЗА" 1 982 353
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Для проведения обязательного аудита по итогам за 2015 финансовый год, утвердить для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЮТЭК - Конда» за 2015 год ООО «Томаудит» г. Томск
6. Об утверждении формы договора, заключаемого с аудитором Общества, а так же размер оплаты услуг аудитора Общества
Предложено решение по шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
"ЗА" 1 982 353
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет
Решение принято единогласно
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму договора заключаемого с аудитором Общества в соответствии с Приложением № 1
В соответствии с договором ООО «Томаудит» г. Томск утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества – 150 000 рублей. НДС нет.