Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЗАБОТА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФПК "Забота"
1.3. Место нахождения эмитента: 693020, РФ, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76
1.4. ОГРН эмитента: 1026500523422
1.5. ИНН эмитента: 6501005057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30736-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6501005057
2. Содержание сообщения
27 июня 2015г.
Решения общего собрания открытое акционерное общество Финансово-промышленная компания «Забота»
Вид общего собрания: годовое общее.
Форма проведения общего собрания: очное
Дата проведения общего собрания:24 июня2015г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, дом 5.
Время: 10час. 00 мин.
По состоянию на 10 час. 00 мин. 2015г. для участия в собрании зарегистрированы (42) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 178 932 голосом, что составляет 57,29 % от общего числа голосов 312 339 лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества, убытков Общества по результатам 2014 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
По первому вопросу повестки дня
Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества, убытков Общества по результатам 2014 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 178 862 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества, убытков Общества по результатам 2014 года. Убыток Общества по итогам 2014 года 856 261 руб. 17 коп. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата в Совет директоров Общества
1. Кран Анатолий Иванович 179 583
2. Павловичева Елена Александровна 178 991
3. Зыбенко Ирина Сергеевна 178 776
4. Зирко Ирина Валентиновна 178 776
5. Шастин Сергей Геннадьевич 178 776
6. Уланова Валентина Алексеевна 178 811
7. Ханжина Светлана Ивановна178 811
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Решение по второму вопросу повестки дня. Избрать в члены Совета директоров в следующем составе: 1.Кран Анатолий Иванович; 2. Павловичева Елена Александровна; 3. Зыбенко Ирина Сергеевна; 4. Зирко Ирина Валентиновна;
5. Шастин Сергей Геннадьевич; 6. Уланова Валентина Алексеевна; 7. Ханжина Светлана Ивановна.
По третьему вопросу повестки дня. Избрание членов ревизионной комиссии;
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:177 068 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Глазунова Яна Олеговна.
«ЗА» - 173 691 голосов.
«ПРОТИВ» - 30 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 111 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Мельник Екатерина Абрамовна.
«ЗА» - 173 792 голосов.
«ПРОТИВ» - 40 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Сандлер Ольга Владимировна.
«ЗА» - 173 691 голосов.
«ПРОТИВ» - 30 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 111 голосов.
Решение: по третьему вопросу повестки дня. Избрать ревизионную комиссию в составе : 1. Глазунова Я.О.; 2. Мельник Е.А.; 3. Сандлер О.В.
По четвертому вопросу повестки дня. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 178 892голосов.
«ПРОТИВ» - 40 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по четвертому вопросу. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Бизнес-Аудит».
Протокол № 23 от 27 июня 2015г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Павловичева Елена Александровна
3.2. Дата подписи: 27.06.2015 г. М.П.