ОАО "Гидравлик"
Решения общего собрания участников (акционеров)
Решение общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Гидравлик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гидравлик»
1 3. Место нахождения эмитента 433910 Ульяновская область, р.п.. Радищево, ул. Заводская, 6
1.4. ОГРН эмитента 1027300908073
1.5. ИНН эмитента 7315000720
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02717-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17589
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2015г.
Место проведения общего собрания акционеров: 433910 Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Заводская, 6
Время начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 00 мин.
Время начала общего собрания акционеров: 12 часов 00 мин.
Время закрытия собрания: 13 часов 00 мин.
Кворум общего годового собрания акционеров:
Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Гидравлик», включенные вписок лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гидравлик», - 1 841.
По результатам регистрации в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гидравлик» приняли участие 7 акционеров и их представители, обладающие 995 голосами, что составляет 54,05% от общего количества голосов.
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Гидравлик».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Гидравлик» за 2014 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гидравлик» за 2014 г., в т.ч.: отчета о прибылях и убытках, заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Гидравлик» за 2014 г., заключения ревизионной комиссии за 2014 г.
4. Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, убытков по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Гидравлик».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Гидравлик»..
7. Утверждение аудитора ОАО «Гидравлик».
8. Возврат кредиторской задолженности ОАО «Гидравлик» всем физическим и юридическим лицам. Одобрение крупной сделки.
9. Избрание генерального директора.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров:
Вопрос № 1 повестки дня:
Определение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Гидравлик».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 995 «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
РЕШИЛИ: Определить предложенный порядок ведения и рабочие органы годового общего собрания акционеров ОАО «Гидравлик».
Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета ОАО «Гидравлик» за 2014 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 995 «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет ОАО «Гидравлик».
Вопрос № 3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гидравлик» за 2014 г., в т.ч.: отчета о прибылях и убытках, заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Гидравлик» за 2014 г., заключения ревизионной комиссии за 2014 г.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 995 «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Гидравлик».
Вопрос № 4 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, убытков по результатам 2014 финансового года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 995 «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
РЕШИЛИ: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидравлик» (кумулятивное голосование).
ГОЛОСОВАЛИ (кумулятивным голосованием):
1. Отлячкина Вера Федоровна
количество голосов «за» - 995
2. Бирюлин Валерий Дмитриевич
количество голосов «за» - 995
3. Таинкина Татьяна Ивановна
количество голосов «за» - 995
4. Таинкин Сергей Анатольевич
количество голосов «за» - 995
5. Коршуненко Анатолий Васильевич
количество голосов «за» - 995
6. Плешаков Александр Гаврилович
количество голосов «за» - 995
7. Смирнов Александр Владимирович
количество голосов «за» - 995
РЕШИЛИ: избрать совет директоров ОАО «Гидравлик» в следующем составе: Отлячкина Вера Федоровна, Бирюлин Валерий Дмитриевич, Таинкина Татьяна Ивановна, Таинкин Сергей Анатольевич, Коршуненко Анатолий Васильевич, Плешаков Александр Гаврилович, Смирнов Александр Владимирович.
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Гидравлик».
В связи с отсутствием кворума голосование по вопросу № 6 не проводится.
Вопрос № 7. Утверждение аудитора ОАО «Гидравлик».
Предложенная кандидатура аудитора: Закрытое акционерное общество «Симбирск-Аудит».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 995 «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Симбирск-Аудит».
Вопрос № 8. Возврат кредиторской задолженности ОАО «Гидравлик» всем физическим и юридическим лицам. Одобрение крупной сделки.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 995 «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
РЕШИЛИ: Возвратить кредиторскую задолженность всем физическим и юридическим лицам.. Одобрить крупную сделку.
Вопрос № 9. Избрание генерального директора.
Предложенная кандидатура: Таинкин Сергей Анатольевич.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 995 «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет
РЕШИЛИ: Избрать генерального директора ОАО «Гидравлик» Таинкина Сергея Анатольевича.
3. Дата составления и номер протокола общего годового собрания акционеров: 26 мая 2015 года, №1
4. Подпись
Генеральный директор ____________________ С.А. Таинкин
(подпись)
5. Дата "29" июня 2015 г. М.П.