Сообщение
Решения общих собраний участников
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Кондопогалесторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кондопогалесторг»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Карелия, г.Кондопога пр.Калинина д.19
1.4. ОГРН эмитента 1021000860132
1.5. ИНН эмитента 1003000321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03866-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. http/www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8941
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кондопогалесторг».
Место нахождения общества: Республика Карелия г.Кондопога, пр. Калинина, 19.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров..
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
08 июня 2015года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация Республика Карелия, г.Кондопога, пр. Калинина, 19.Управление ОАО «Кондопогалесторг».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут
Председатель (президиум) годового общего собрания: Дианов В.И.
Секретарь годового общего собрания: Макридина О.В.
Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2015 года.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
4. О дивидендах общества по результатам 2014 финансового года.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание счетной комиссии общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
Первый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу 5934 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу 3021 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Кворум 50,9%. Кворум имеется.
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц
Годовой отчет. Генеральный директор: Никифорова Г.Я.
Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить годовой отчет общества».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
По первому вопросу «за» 3021 голосов 100 %
«против» 0 голосов 0 %
«воздержался» 0 голосов 0 %
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовой отчет общества».
Второй вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
По второму вопросу 5934 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум.
По второму вопросу 3021 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Кворум 50,9 %. Кворум имеется.
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц
Годовая бухгалтерская отчетность. Отчет о прибылях и убытках. Главный бухгалтер: Степаненко Н.Ю.
Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов и убытков) общества по результатам 2014 финансового года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2014 финансового года».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
По второму вопросу «за» 3021 голосов 100 %
«против» 0 голосов 0 %
«воздержался» 0 голосов 0 %
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета и убытков) по результатам 2014 финансового года».
Третий вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
По третьему вопросу 5934 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум.
По третьему вопросу 3021 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Кворум 50,9 %. Кворум имеется.
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц
О распределении прибыли и убытков общества. Главный бухгалтер: Степаненко Н.Ю.
Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
По третьему вопросу «за» 3021 голосов 100 %
«против» 0 голосов 0 %
«воздержался» 0 голосов 0 %
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года».
Четвертый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
По четвертому вопросу 5934 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум.
По четвертому вопросу 3021 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Кворум 50,9 %. Кворум имеется.
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц
О дивидендах общества. Главный бухгалтер: Степаненко Н.Ю.
Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 4. О дивидендах общества по результатам 2014 финансового года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Дивиденды по акциям общества по результатам 2014 финансового года не начислять и не выплачивать».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
По четвертому вопросу «за» 3021 голосов 100 %
«против» 0 голосов 0 %
«воздержался» 0 голосов 0 %
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Дивиденды по акциям общества по результатам 2013 финансового года не начислять и не выплачивать».
Пятый вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
По пятому вопросу 5934 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум.
По пятому вопросу 3021 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Кворум 50,9 %. Кворум имеется.
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц
Об утверждении аудитора общества. Главный бухгалтер: Степаненко Н.Ю.
Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Финансы и налоги».
№ п/п Наименование кандидата
1. ООО «Финансы и налоги»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
По пятому вопросу «за» 3021 голосов 100 %
«против» 0 голосов 0 %
«воздержался» 0 голосов 0 %
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Финансы и налоги»».
Шестой вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
По шестому вопросу 41538 кумулятивных голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум.
По шестому вопросу 21147 кумулятивных голосующих обыкновенных бездокументарных акций. Кворум 50,9 %. Кворум имеется.
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц
Предложение кандидатур в состав Совета директоров. Председатель Совета директоров: Дианов В.И.
Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 6. Избрание Совета директоров общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать в Совет директоров общества из числа следующих кандидатов».
№ п/п
Фамилия Имя Отчество кандидата
1 Акимова Елена Игоревна
2 Бовш Елена Николаевна
3 Дианов Виктор Иванович
4 Катавина Наталья Алексеевна
5 Макридина Оксана Вадимовна
6 Мельникова Ирина Ростиславовна
7 Никифорова Галина Яковлевна
8 Чемлыкова Елена Александровна
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
По шестому вопросу
№
п/п Фамилия Имя Отчество ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество
кумулятивных
голосов % Количество
голосов % Количество
голосов %
1 Акимова
Елена
Игоревна
1127
5,3
0
0
0
0
2 Бовш
Елена
Николаевна
1127
5,3
0
0
0
0
3 Дианов
Виктор
Иванович
1127
5,3 0 0 0 0
4 Катавина
Наталья
Алексеевна
1087
5,2
0
0
0
0
5 Макридина
Оксана
Вадимовна
7127
33,7
0
0
0
0
6 Мельникова
Ирина
Ростиславовна
1127
5,3
0
0
0
0
7 Никифорова
Галина
Яковлевна
8385
39,7
0
0
0
0
8 Чемлыкова
Елена
Александровна
40
0,2
0
0
0
0
Решение принято
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать в состав Совета директоров
1.Акимова Елена Игоревна
2.Бовш Елена Николаевна
3.Дианов Виктор Иванович
4.Катавина Наталья Алексеевна
5.Макридина Оксана Вадимовна
6.Мельникова Ирина Ростиславовна
7.Никифорова Галина Яковлевна
Седьмой вопрос повестки дня..
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
По седьмому вопросу 5934 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум.
По седьмому вопросу 3021 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Кворум 50,9 %. Кворум имеется.
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц
Предложения кандидатур в состав счетной комиссии. Председатель Совета директоров: Дианов В.И.
Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 7. Избрание счетной комиссии общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать счетную комиссию общества из числа следующих кандидатов».
№ п/п Фамилия Имя Отчество кандидата
1 Кочубеева Надежда Ивановна
2 Степаненко Наталья Юрьевна
3 Шлямина Елена Евгеньевна
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
По седьмому вопросу:
№
п/п Фамилия Имя Отчество ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество
голосов % Количество
голосов % Количество
голосов %
1 Кочубеева
Надежда
Ивановна
3021
100
0
0
0
0
2 Степаненко
Наталья
Юрьевна
3021
100
0
0
0
0
3 Шлямина
Елена
Евгеньевна
3021
100
0
0
0
0
Выборы счетной комиссии общества состоялись.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать в счетную комиссию:
1.Кочубеева Надежда Ивановна
2.Степаненко Наталья Юрьевна
3.Шлямина Елена Евгеньевна»
Восьмой вопрос повестки дня..
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
По восьмому вопросу 5934 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум.
По восьмому вопросу 1124 голосующих обыкновенных бездокументарных акций.
Кворум имеется.
Основные положения выступлений и имена выступающих лиц
Предложения кандидатур в состав ревизионной комиссии. Председатель Совета директоров: Дианов В.И.
Вопрос, поставленный на голосование:
Вопрос 8. Избрание ревизионной комиссии общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать ревизионную комиссию общества из числа следующих кандидатов».
№ п/п Фамилия Имя Отчество кандидата
1 Антонова Ирина Владимировна
2 Медведева Светлана Николаевна
3 Сорокина Татьяна Николаевна
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
По восьмому вопросу:
№
п/п Фамилия Имя Отчество ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество
голосов % Количество
голосов % Количество
голосов %
1 Антонова
Ирина
Валентиновна
1124
100
0
0
0
0
2 Медведева
Светлана
Николаевна
1124
100
0
0
0
0
3 Сорокина
Татьяна
Николаевна
1124
100
0
0
0
0
Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать в ревизионную комиссию:
1.Антонова Ирина Валентиновна
2.Медведева Светлана Николаевна
3.Сорокина Татьяна Николаевна
Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.
Приложение: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров; документы принятые или утвержденные решением общего собрания.
Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах.
Председатель годового общего собрания
ОАО «Кондопогалесторг» В.И.Дианов
Секретарь годового общего собрания
ОАО «Кондопогалесторг» О.В.Макридина
3.1.Генеральный директор
3.2.ОАО «Кондопогалесторг» Г.Я.Никифорова
3.3.01 июля 2015 г.