СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Спецтеплохиммонтаж”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СТХМ»
1.3. Место нахождения эмитента 636000 Томская обл., г.Северск, Автодорога, 2/4, стр.7
1.4. ОГРН эмитента 1027001683983
1.5. ИНН эмитента 7024002585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11488-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23962, http://sthm.e-disclosure.tomsk.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: общее годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2015 , Томская область, г.Северск, Автодорога 2/4, строение 7 (административное здание ОАО «Спецтеплохиммонтаж»), зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания: Всего приняло участие в собрании (зарегистрировалось) 3 (трое) акционеров и их полномочных представителя, которые в совокупности обладают 78 995 или 98,74% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
ПРОТОКОЛ № 01 дата составления 29.06.2015
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014г., бухгалтерского баланса за 2014г., расходования прибыли за 2014г., счетов прибылей и убытков, рассмотрение заключения внешнего аудитора.
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 78 995 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. Утверждение новой редакции Устава Общества в связи с приведением его в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 78 995 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. Избрание членов Совета директоров Общества
Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 473 970 100
1. Голубева Ольга Викентьевна 78 995 16,66
2. Долгов Борис Леонтьевич 78 995 16,66
3. Кормашов Артем Борисович 78 995 16,66
4. Кормашов Дмитрий Борисович 78 995 16,66
5. Кормашов Максим Борисович 78 995 16,66
6. Шуплецов Евгений Анатольевич 78 995 16,66
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Членами Совета директоров избраны:
1. Голубева Ольга Викентьевна
2. Долгов Борис Леонтьевич
3. Кормашов Артем Борисович
4. Кормашов Дмитрий Борисович
5. Кормашов Максим Борисович
6. Шуплецов Евгений Анатольевич
4. Избрания членов Ревизионной комиссии Общества.
В виду отсутствия кворума по четвертому вопросу повестки дня данный вопрос не обсуждался и голосование не проводилось.
5. Утверждение внешнего аудитора Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 78 995 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс за 2014г., расходование прибыли, счетов прибылей и убытков, рассмотрение заключения внешнего аудитора.
2. Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с приведением его в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
1. Голубева Ольга Викентьевна
2. Долгов Борис Леонтьевич
3. Кормашов Артем Борисович
4. Кормашов Дмитрий Борисович
5. Кормашов Максим Борисович
6. Шуплецов Евгений Анатольевич
4. Утвердить аудитором Общества ООО «СТКМ-АУДИТ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «01» июля 2015 г.
_____________________ Д.Б. Кормашов
М.П.